决议Vaisala公司年度股东大会和董事会

Vaisala公司
证券交易所发布
2023年3月28日下午4:30 (e)

决议Vaisala公司年度股东大会和董事会

Vaisala公司的年度股东大会于3月28日,2023年。会议批准财务报表和出院的成员董事会和总裁兼首席执行官从金融责任期12月1日1月31日,2022年。

股息
年度股东大会决定股息为每股0.72欧元。股利支付的记录日期是3月30日,2023年,付款日期是4月12日,2023年。

董事会
年度股东大会上证实,董事会成员的数量是8。佩特里Castren Antti中路,佩特拉Lundstrom, Jukka Rinnevaara, Kaarina Stahlberg,图Syrjanen, Raimo Voipio和城镇Voipio将继续担任董事会成员。

年度股东大会上证实,年度报酬支付给董事会的主席是55000欧元,每个董事会成员每年40000欧元。大约40%的年度薪酬支付Vaisala公司的系列从市场获得的A股和其他现金。此外,年度股东大会上证实,会议费用的审计委员会主席将1500欧元每出席会议,1000欧元每个成员的审计委员会主席和各成员国人民的可持续发展委员会,提名委员会和任何其他委员会建立了董事会任期结束,直到2024年年度股东大会。会议费用以现金支付。可能的差旅费用报销根据公司的旅游政策。

审计师
年度股东大会上当选普华永道Oy公司的审计师和APA Niina Vilske将作为主要的审计责任。审计人员是根据发票向公司报销。

建议由董事会章程修改
年度股东会议决定修改章程的§6章程规定,董事会成员的任期从现在起终止结束的第一个年度股东大会,董事会成员的数量是6 - 9,§13的章程规定,大会组织没有一个会议场地,可以作为所谓的远程会议。

授权系列的定向回购自己的股票
年度股东大会授权董事会解决最多的定向回购800000系列公司自己的股票在一个或多个分期付款通过使用公司的无限制的股票。授权是有效的,直到下一年度股东大会的结束,然而,不超过9月28日,2024年。

授权在发行A股的公司自己的系列
年度股东大会授权董事会解决的发行最多935976系列公司自己的股票。发行的股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向问题)。授权允许财政部系列的发行股票作为定向问题没有支付公司的股份激励计划的一部分。的订阅价格股票而不是现金也可以支付全部或者部分贡献。直到2024年9月28日授权是有效的。公司的激励计划的授权然而有效直到3月28日,2027年。

董事会的组织会议

在其组织会议后召开年度股东大会董事会选举城镇Voipio董事会主席和Raimo Voipio副主席。

董事会委员会的构成是决定如下:

Kaarina Stahlberg当选为主席,佩特里Castren, Antti科和Raimo Voipio作为审计委员会成员。椅子和审计委员会的所有成员是独立的两个公司的重要股东。

城镇Voipio当选为主席,佩特拉Lundstrom Jukka Rinnevaara和图Syrjanen作为人与可持续发展委员会的成员。人民的椅子,所有成员和可持续发展委员会是独立的两个公司和重要的股东。

城镇Voipio当选为主席,佩特拉Lundstrom Kaarina Stahlberg和Raimo Voipio提名委员会的成员。椅子和提名委员会的所有成员是独立的两个公司的重要股东。

更多的信息
Katriina Vainio,总法律顾问
电话:+ 358 400 790 212

分布
纳斯达克赫尔辛基
重要的媒体
vaisala.com

Vaisala是一个全球领先的气候、环境和工业测量。beplay充值的钱可以在超过85年的经验的基础上,Vaisala提供了一个更好的世界的观察。我们是一个可靠的合作伙伴为世界各地的客户提供全方位的创新观察和测量的产品和服务。总部设在芬兰Vaisala拥有世界各地的2000位专业人士,在纳斯达克上市的赫尔辛基证券交易所。vaisala.com twitter.com/VaisalaGroup linkedin.com/Vaisala