董事会

董事会负责管理和适当的组织运营的公司。董事会行为依照章程和适用的法律以及金融监管当局的指示和建议和纳斯达克赫尔辛基有限公司依照章程,Vaisala公司的董事会由至少四和最大8个成员。年度股东大会选举董事会成员。

董事会选举主席和副主席从其成员之一。根据公司章程,董事会成员的任期是三年。这个词开始结束时的大会成员当选第三后续年度结束时和结束后,大会成员的选举。

公司治理声明2022年

董事会成员选举的主要目的是收集能力,专业知识,从各种技术和经验,国际关系,全球商业和战略董事会的重要领域。董事会应考虑作为一个整体,能够管理其任务和职责以最好的方式。

的目标董事会成员的选举是确保董事会支持公司当前和未来业务的发展。此外,董事会应该包括男性和女性成员,成员应该有机会分配足够的时间来管理他们的任务。我们的目标是,至少有25%表示男性和女性在董事会。

芬兰Vaisala符合公司治理评价的代码2020独立的董事会的成员。董事会的大多数成员必须独立于公司,和至少两名成员在这个大多数必须独立于公司的大股东。董事会每年评估成员的独立性基础上全面评估。这个成员的评估考虑成员提供的信息和分析自己。

Vaisala董事会在2022年代表足够的专业知识和经验以及多样性在既定的目标。2022年董事会所有成员独立于公司和公司的大股东。

公司治理声明2022年

董事会每年至少召开八次,否则如果需要。总裁兼首席执行官和首席财务官也出席董事会会议。领导团队的其他成员参加董事会会议的要求在董事会的邀请。董事会,椅子的决定的基础上,建立工作小组从其成员在个别情况下准备为它分配的问题,以确保董事会的有效组织的工作。

董事会的运作按照批准的书面章程,在该公司的网站上公布。会议可能,如果有必要,举行电话会议,视频会议,会议或电子邮件。分钟的会议英文编译,每年运行编号。总法律顾问充当董事会的秘书。

董事会的成员不允许如果他们是有偏见的参与这个问题自己与公司或公司和第三方之间有可能实现自己至关重要的优势,这可能与公司的利益冲突。

董事会的成员遵守义务相关的商业和商业秘密以及限制和需求市场滥用的监管(欧盟)N: o 596/2014(3月)和Vaisala内部政策的限制和义务。在他们的决策和其他活动,董事会及其成员必须按照公司及其股东的利益以及按照应有的关心与数据保护的原则。

董事会将有法定人数超过一半的成员。是在简单多数的基础上作出的决定,甚至当选票,椅子上有决定性的一票。当投票选举的椅子,椅子是由抽签产生。

总裁兼首席执行官负责执行董事会的决策,监督实施,并向董事会报告缺陷或执行期间观察到的问题。

董事会的主要职责

• 决定选举和解雇的总裁兼首席执行官
• 决定就业的总裁兼首席执行官
• 决定的选举和解雇领导团队的成员和他们的工作描述基于总裁兼首席执行官的命题
• 确保公司组织内部控制的会计和财务管理以及监控监督的有效性
• 确定公司战略并监督其实施和批准业务领域的战略计划
• 确定公司的长期目标,并监督实施和接受业务领域的长期目标
• 评估公司和业务领域的年度行动计划
• 批准公司及其业务领域的财务目标
• 使商业决策,这超过了限制的总裁兼首席执行官批准根据批准的政策,例如业务重组、收购和资产剥离,主要合同和债务,投资和融资安排
• 审批公司的最重要的政策和指示,比如审批政策,财政政策,信息披露政策,股利政策,风险管理政策,内部政策,行为准则,和反腐败政策
• 决定管理薪酬和激励系统

公司治理声明2022年

董事会的章程

董事会有三个永久委员会:审计委员会、人民和可持续发展委员会和提名委员会。委员会的成员和主席任命每年从董事会的成员按照各自的章程。董事会成立提名委员会在2022年年底,该委员会将在2023年初开始工作。城镇Voipio提名委员会的主席,和成员佩特拉Lundstrom Kaarina Stahlberg和Raimo Voipio。

审计委员会

审计委员会协助董事会监督公司的会计和资产管理、风险管理、以及组织内部控制和外部和内部审计。审计委员会管理其任务按照特许经董事会批准,证券市场协会的芬兰公司治理代码,以及适用的法律法规。审计委员会的章程是发表作为合同的一部分的董事会在公司的网站上。审计委员会报告定期对其向董事会会议。

审计委员会由至少三名成员,任命由董事会每年从其成员之一。委员会的成员必须独立于公司,和至少一个成员也必须独立于公司的重要股东。审计委员会成员不得参加公司或其集团公司的日常管理。审计委员会的成员有足够的专业知识和经验的重要组成部分的审计委员会的职责和强制性的任务相关的审计。

公司治理声明2022年